Almanya’da Frankfurt Savcılığı, Deutsche Bank’ın Frankfurt kent merkezinde bulunan merkez şubesinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığını açıkladı. Aramanın gerçekleştirildiği şubenin, bankanın genel merkez binasının giriş katında yer aldığı bildirildi.
Savcılığın Reuters’a gönderdiği yazılı açıklamada, arama kararının haziran ayında Frankfurt’taki bir mahkeme tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın mevcut aşamasına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
SORUŞTURMANIN AYRINTILARI AÇIKLANMADI
Frankfurt Savcılığının açıklamasında, “Soruşturmanın taktiksel nedenleri doğrultusunda, şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılması mümkün değildir.” ifadesine yer verildi. Aramanın hangi işlem veya kişilerle bağlantılı olduğuna ilişkin ek bilgi verilmedi.
Mevcut süreçte Deutsche Bank’a veya banka çalışanlarına yönelik herhangi bir resmi suçlama yöneltilmediği aktarıldı. Kamuoyuna şüpheli sıfatıyla açıklanmış herhangi bir kişinin de bulunmadığı kaydedildi.
OCAK AYINDA DA GENEL MERKEZ VE BERLİN OFİSİ ARANMIŞTI
Son aramanın, Deutsche Bank’ın karşı karşıya kaldığı ilk adli işlem olmadığı belirtildi. Alman federal polisi, 28 Ocak’ta kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın Frankfurt’taki genel merkezi ile Berlin ofisinde de arama gerçekleştirmişti.
Yaklaşık 30 sivil müfettişin katıldığı operasyon, bankanın 2025 yılına ilişkin yıllık finansal sonuçlarını açıklamayı planladığı tarihten bir gün önce düzenlenmişti. Ocak ayındaki aramanın Almanya’nın Kara Para Aklama Yasası kapsamındaki ihlal şüphelerine odaklandığı bildirilmişti.
KİMLİKLERİ BELİRLENMEYEN ÇALIŞANLAR İNCELENİYOR
Soruşturmanın, Deutsche Bank bünyesinde görev yapan ancak kimlikleri henüz belirlenmeyen bazı çalışanları kapsadığı kaydedildi. Söz konusu çalışanların, banka aracılığıyla yasa dışı fon aktarmış olabilecek yabancı yapılarla bağlantılarının incelendiği belirtildi.
Savcılık kaynakları, aramaların kara para aklama şüpheleriyle bağlantılı olduğunu doğruladı. Deutsche Bank’ın soruşturmayı yürüten yetkililerle tam işbirliği içinde hareket ettiği bildirildi.
BANKA DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMALARLA KARŞILAŞTI
Deutsche Bank, geçmiş dönemlerde şüpheli işlemlerin kolaylaştırılmasındaki rolü, Rusya kaynaklı para akışlarıyla bağlantılı aynalama işlemleri ve uyum altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştı. Bankaya söz konusu süreçler kapsamında farklı dönemlerde para cezaları uygulanmıştı.
Devam eden soruşturmaya ilişkin yayımlanan raporlarda kripto varlıklar, dijital jetonlar veya blokzincir tabanlı işlemlerle ilgili herhangi bir unsur yer almadı.
DEUTSCHE BANK DİJİTAL VARLIK ALANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR
Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Pazarları Düzenlemesi kapsamında uygulanan ilkeler ile bankaların tabi olduğu kara para aklamayla mücadele kuralları arasında benzer yükümlülükler bulunuyor. Deutsche Bank, dijital varlık saklama hizmetleri ve blokzincir tabanlı takas işlemlerine yönelik çalışmalar da yürütüyor.
Soruşturmanın bankanın dijital varlık faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, mevcut aramanın kapsamı ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
